Maxicontainer y Contienes bajo la Lupa: Fuga Millonaria
Detalles sobre las investigaciones que involucran a Maxicontainer y Contienes en una supuesta fuga millonaria de dólares a través de sobrefacturación de fletes y contenedores en Argentina.
La reciente noticia sobre dos empresas de fletes marítimos, Maxicontainer y Contienes, involucradas en una presunta operatoria que habría resultado en la fuga de casi 11 millones de dólares ha sacudido al ámbito financiero y aduanero de la Ciudad de Buenos Aires. Estas empresas, bajo la dirección de Marcelo Iwassjuk, han sido señaladas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA) por su participación en esta controvertida operación. Pero, ¿qué ocurrió exactamente?
El Modus Operandi de Maxicontainer y Contienes
Según las investigaciones, Maxicontainer y Contienes se dedicaban a girar fondos bajo el sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos al Servicio al Exterior (Sirases). Sin embargo, lo que llama la atención es la manera en que inflaban los valores de los fletes y contenedores, lo que les permitía obtener dólares oficiales del Banco Central para luego enviarlos a la empresa Kaya Paraguay S.A, ubicada en Paraguay. Posteriormente, estos fondos eran reintroducidos en Argentina de manera no declarada.
La Magnitud de la Fuga de Capitales
Las estimaciones de los organismos involucrados sugieren que ambas empresas habrían logrado fugarse aproximadamente 10.997.653 dólares a través de esta maniobra. La detección de esta irregularidad se produjo cuando la Aduana notó una amplia disparidad en los valores de los fletes, revelando una significativa sobrefacturación en los precios de los fletes y contenedores a través de la empresa paraguaya.
Las Conexiones Reveladas
La trama no termina aquí. Se ha descubierto que Marcelo Iwassjuk, socio de ambas empresas, figura en las plantillas de la financiera Nimbus, a cargo de Ivo Esteban Rojnica. Estas plantillas registran operaciones de «dólar blue» que se realizaban en la famosa «cueva» financiera.
La información en la que se basan estas revelaciones proviene de las carpetas encontradas en las oficinas de Ivo Esteban Rojnica, y ha desatado un profundo escándalo en la comunidad financiera y empresarial de Argentina.
Maxicontainer S.R.L. y Contienes S.R.L.: Breve Historia
Maxicontainer S.R.L. comenzó sus operaciones el 14 de marzo de 2017. Su objeto social incluye la compraventa, modificación, alquiler, reparación, mantenimiento, transporte y fabricación de contenedores, además de servicios de asesoramiento, depósito y almacenaje.
Por otro lado, Contienes S.R.L. comenzó a funcionar el 18 de octubre de 2017 y se dedica a la importación, exportación y comercialización de una amplia gama de mercaderías.
Las Figuras Involucradas
Además de Marcelo Iwassjuk, Marcelo Benvenuto, con domicilio en Montevideo, Uruguay, aparece como socio en ambas empresas argentinas y en Kaya Containers. Este descubrimiento arroja luz sobre la complejidad y alcance de la operación.
Acciones Legales y Detenciones
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) ha solicitado la inmediata detención de Ivo Esteban Rojnica y otros participantes de Nimbus, así como el decomiso y embargo de sus bienes. Esta medida se ha fundamentado en el grave perjuicio que estas maniobras han generado para la estabilidad económica y financiera del país.
Las irregularidades en Maxicontainer y Contienes han conmocionado a Argentina. La millonaria fuga de dólares revela la necesidad de regulación en fletes marítimos.
El caso también revela la importancia de mantener una estrecha supervisión sobre las operaciones financieras y comerciales en el país. Las investigaciones continúan, y se espera que se tomen medidas adicionales para prevenir y sancionar este tipo de actividades ilegales en el futuro.
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